ID:1
加载中 ...

借融资名义下套 通山警方打掉涉案千万诈骗团伙

2019-07-17 13:25:15 来源:下载什么app可以领红包信息网

香城都市报记者 方达星 特约记者 柯国强

1.jpg

通过多种途径,对外发布“借钱融资”虚假信息,声称有200万元至2亿元巨额资金出借,办理中无中介费用且利息低、流程快,吸引众多需求资金的受害公司和受害人联系办理借款。3月16日,通山县公安局通过前期缜密侦查,侦查民警奔波三省九市,行程万余公里,成功抓获以覃某为首的“重庆通川商会”六名犯罪嫌疑分子,一举打掉这个以商会“融资”为名、实施合同诈骗为实的犯罪团伙,为群众追回财物损失价值1000余万元。

借钱投资落入陷阱

去年7月12日,通山人陈某到通山县公安局经侦大队报案称,其被重庆市犯罪嫌疑人游某,以“通川商会”融资的名义,合同诈骗了32.5万元。

经初步了解,去年6月,通山某法人公司代表陈某,因生意投资急需周转资金,通过武汉一家中介公司,认识了犯罪嫌疑人覃某、游某等。覃某声称,他们所在的组织——“重庆市通川商会”,有资金可以满足3000万至2亿人民币的融资要求。

得此信息的陈某大喜过望,表达了希望“借钱融资”的请求。于是,“重庆市通川商会”安排工作人员李某、贺某深入通山进行考察。

陈某在热情接待后,“通川商会”很快通过了的“预审”,并委托重庆市“展瑞”律师事务所,向陈某公司发送“律师函”。

几天之后,“通川商会”通知陈某去重庆开评审会和签订借款协议,并叮嘱要“带点特产”。陈某信以为真,收拾好行装远赴重庆,在位于重庆市一高档办公楼的“通川商会”内,陈某见到了“通川商会”会长覃某,并在几名副会长一众人等的见证下,先后召开了评审会和签订了借款协议。

在两次评审会、签订借款协议会前后,“通川商会”又要求陈某为所有评审人员,购买了高档烟酒礼物和提供了吃饭娱乐消费,共用了资金12.5万元。按照借款协议规定,陈某随后又向“展瑞”律师事务所,交纳了所谓“律师尽调费”20万元。最后,“会长”覃某安排工作人员张某与律师一起到通山办理抵质押手续,但律师以“期房不符合抵押物条件”为由,拒绝“借款融资”,使借款融资协议无法履行。

此时,受害人陈某措钱融资不但一分钱没借到,反而还赔进去30余万元,感觉是欲哭无泪,雪上加霜。后经一细想,陈某越想越不对劲,像是进了圈套上当受骗,于是选择报警求助。

八上“山城”智擒嫌犯

通山县公安局接到报警后高度重视,立即组成了专案组,开展侦查破案工作。

经初步分析,此案表面上看是一件经济纠纷案件,实则是一起合同诈骗案件,非常具有隐蔽性。根据相关政策规定,商会是一般性的社会团体,不具有从事商务融资的资质。为查清“重庆市通川商会”的违法犯罪事实,侦民民警前后八次、行程万余公里远赴“山城”重庆,深入“通川商会”开展秘密侦查工作。

经查实,“重庆市通川商会”位于重庆市江北区某高档写字楼内,内部装修极为奢华,办公条件十分优越。犯罪嫌疑人覃某(现年57岁,四川达州人)、游某(男,47岁,重庆市人)等开着豪车,戴着名表,衣着十分讲究,行为举止一副富商派头。

为掌握犯罪证据,侦查民警先后多次身着便装,以融资求助等各种名义,深入“重庆市通川商会”办公室进行秘密侦查。经过几个月时间的调查取证,民警初步掌握了“重庆市通川商会”的组织架构和犯罪事实,案件具备了收网条件。

根据通山警方统一部署,2019年3月12日,通山警方组织三十余名民警驱车赶往重庆市,开展布控蹲守,在重庆当地警方的的大力支持协助下,在“重庆市通川商会”办公场所,民警一举将该犯罪团伙的主要犯罪人员游某、覃某、张某等抓获,对该办公场所的所有合同、协议等涉案文件资料和电脑、手机等电子物证,及时进行了证据收集固定。

同日,通过侦查手段,侦查民警先后在河南省等地将李某、贺某等另外三名犯罪嫌疑人抓获归案。至此,该案六名主要犯罪嫌疑人被一网打尽,警方依法冻结银行资金170多万元,扣押价值200余万房产一套和价值180余万元“路虎”、“奥迪”轿车两辆,为受害人止付资金30余万元。

“商会融资”实为骗局

经查,“重庆通川商会”是一个有预谋、有组织、有流程的专业性诈骗犯罪团伙。从2017年开始,犯罪嫌疑人覃某、游待查等人,租赁重庆市高档写字楼作为办公地点,以“重庆市通川商会”、“中国中小企业协会重庆中心会员部”为平台招聘“业务员”,通过互联网、手机、QQ和微信等途径,对外发布“借钱融资”虚假信息,称有200万元至2亿元巨额资金出借,办理中无中介费用且利息低、流程快,吸引众多需求资金的受害公司和受害人联系办理借款上当受骗。

每次受害人有借款意向后,“通川商会”便安排“考察人员”前往受害公司考察,邀约受害人到“通川商会”总部召开“评审会”,签订借款协议,安排“资方代表”办理质押手续。

在此过程中,犯罪嫌疑人充分利用受害人急需资金的心理,以各种理由要求受害人为其购买高档烟酒礼品,提供吃喝玩“一条龙”服务,交纳高额的所谓“律师服务费”。实际上,受害人每次提供的高额消费和律师服务的钱款,都通过嫌疑人掌控的POS机和银行账号,流入了嫌疑人掌控的银行账户,达到骗取他人钱财的目的。最后,他们再编造所谓的“不符合相关法律要求”,让受害人无法融资借钱。好多受害人本来就急缺资金,受骗后自杀的心情都有,报警都是哭着报的警。由于该案非常具有隐蔽性,有的受害人认为只是一般的借款经济纠纷,没有选择报案,没有识破嫌疑人通过精心策划骗局、骗取高档烟酒礼品和服务费的伎俩,直到民警说破后才恍然大悟,如梦初醒。

现经查实,该案受害人涉及湖北、四川、浙江、福建、江西、内蒙古等10多个省区市,共牵涉到180起诈骗案件,涉案金额1000余万元。目前,所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办之中。

关注手机下载什么app可以领红包信息网(http://m.16ik.com),了解更多下载什么app可以领红包新闻、旅游、教育、文化、房产、招聘、美食、交友、二手房、健康、理财、商业、科技等与生活密切相关的各种生活信息。

温馨提示:下载什么app可以领红包信息网所发布文章目的在于促进信息交流,文章观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。

“下载什么app可以领红包信息网 - 湖北下载什么app可以领红包新闻信息专业门户网站”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱307816735&qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【5年来 我国在一带一路”相关国家新签对外承包工程合同额超过5000亿美元】“一带一路”倡议提出5年来,我国对相关国家直接投资年均增长7.2%,在相关国家新签对外承包工程合同额超过5000亿美元,年均增长19.2%。5年来,我国企业在“一带一路”相关国家建设境外经贸合作区共82个,累计投资289亿美元,入区企业3995家,上缴东道国税费累计20.1亿美元,为当地创造24.4万个就业岗位。( 经济日报)

    08:00
  • 【2018世界制造业大会】郑建邦说,这次首届世界制造业大会,确立了“创新驱动,制造引领,拥抱世界新工业革命”的主题,恰逢其时,意义重大。中国制造业发展取得举世瞩目的成就,放眼全球,未来制造业发展潜力巨大、前景广阔。中国愿意与国际社会一道共同面对全球产业竞争格局调整带来的巨大挑战,中国制造业发展也给世界各国带来重大合作机遇。

    08:00
  • 【“入摩”后北上资金净流入超千亿元】统计发现,在A股纳入MSCI以来的68个交易日中,北上资金累计净流入1037.12亿元。进一步梳理发现,随着A股纳入MSCI因子提升至5%,8月份北上资金明显加速了配置A股力度,净买入金额387.29亿元,创下“入摩”以来单月最高金额。与此同时,高达4621亿元的成交金额也刷新了年内最高纪录。(证券日报)

    08:00
  • 【 前8月我国出口汽车同比增长超两成 】 据海关统计,今年前8个月,我国机电产品出口6.01万亿元,增长7%,占出口总值的58.2%。其中,电器及电子产品出口2.64万亿元,增长7.8%;机械设备1.82万亿元,增长8.5%。同期,服装出口6627.8亿元,下降6.2%;纺织品5071.8亿元,增长2.8%。此外,钢材出口4718万吨,减少13.1%;汽车76万辆,增加22.3%。

    08:00
  • 商品期货夜盘开盘多数下跌,焦炭跌1.98%领跌。热卷、PTA跌逾1%。

    08:00
  • 【夜盘开盘,焦炭领跌】焦炭跌2%,热卷跌1.5%,PTA跌1.3%。沪镍、玻璃、螺纹、沪锌、郑棉、铁矿等跌幅居前。郑醇涨1.3%,豆一、沪铅、豆粕等上涨。

    08:00
  • 英国FTSE 100指数加速下跌,目前跌幅达0.8%。

    08:00
  • 德国7月季调后进口环比 2.8%,预期 0.1%,前值 1.2%。德国7月未季调贸易帐 165亿欧元,预期 195亿欧元,前值 218亿欧元。德国7月季调后出口环比 -0.9%,预期 0.3%,前值 0%。德国7月工业产出环比 -1.1%,预期 0.2%,前值 -0.9%。

    08:00
  • 德国7月季调后进口环比 2.8%,预期 0.1%,前值 1.2%。德国7月未季调贸易帐165亿欧元,预期195亿欧元,前值218亿欧元。德国7月季调后出口环比 -0.9%,预期 0.3%,前值 0%。德国7月工业产出环比 -1.1%,预期 0.2%,前值 -0.9%。

    08:00
  • 澳大利亚7月季调后房屋贷款许可件数环比 0.4%,预期 -0.1%,前值 -1.1%。

    08:00
  • 【 上市公司汇兑账本:2728股损益超63亿 】 上半年人民币汇率的大幅波动,一定程度影响了部分A股上市公司的业绩。Wind数据显示,A股已披露2018年半年报的逾3500家上市公司中,有2728家公告了汇兑损益,合计金额高达63.36亿。其中,1502家汇兑损益为负值,1226家为正值。其中,以纺织服装、贸易、家电等为代表的出口型导向的行业,逾6成企业因人民币贬值获得汇兑收益;而以航空公司为代表的多个具有美元负债行业,则因此遭受汇兑损失。(21世纪经济报道)

    08:00
  • 【2018世界制造业大会】中央统战部副部长、中华全国工商业联合会常务副主席徐乐江致辞。

    08:00
  • 据合肥网报道,今日,安徽省政府新闻办在北京国新办召开新闻发布会。经中央同意,2018世界制造业大会将于5月25日至27日在安徽省会合肥举行,2018中国国际徽商大会同期举办。据悉,安徽将以制造业为重点拟向国内外推介1000个合作项目。

    08:00
  • 【午盘商品普遍大跌 双焦重挫超4%】商品跌多涨少,盘面普遍飘绿。黑色系、有色金属、化工多数品种大跌,农产品走势分化。焦炭、沥青跌超4%,焦煤跌超3%,棕榈、沪锌跌超2%,动煤、沪锡、淀粉、玉米、鸡蛋、塑料、热卷、玻璃、PP跌超1%。铁矿涨超1%,郑油、郑棉、PTA、豆油、白糖等品种上涨。

    08:00
  • 【铁矿橡胶暴跌 空袭事件引金银大涨】午盘商品市场跌多涨少,黑色系领跌,铁矿跌超7%,橡胶、螺纹跌超5%,焦煤、焦炭跌超4%,热卷跌超3%,沪锌、沪镍、豆油、动煤跌超1%。美国对叙利亚发动军事打击,黄金白银短线上涨,涨超1%。

    08:00